據中國國家外匯管理局昨天宣佈，外管局深圳點擊查看深圳及更多城市天氣預報分局和當地公安局日前聯合行動，搗毀一個大型地下錢莊，當場抓獲包括地下錢莊老闆杜某等在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。外管局稱，該錢莊僅2006年以來交易金額便達43億元，交易主體不乏「國內知名大型國有企業」。

地下錢莊部份沿海和邊境地區出現的非法金融組織，多數以買賣外匯、跨境轉款等非法經營業務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯罪，破壞國家的金融秩序。

大客戶主要來自蘇浙粵

當局的調查指出，杜某的地下錢莊在深圳非法經營已有七八年之久，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。

杜某的生意規模之大令人咋舌。杜某的客戶遍及全國31個省份，主要大客戶集中在深圳地區以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區。而在杜某地下錢莊控制的某3個公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元人民幣，支出 8.1億元人民幣。從行業領域看，其與房地產有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷售等行業，資金達4.53億元人民幣。過往資金主要是用於彌補工繳費不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉讓保證金、證券投資、預付貨款、境內擔保等方面。

涉及「知名大型國企」

從該錢莊交易主體看，企業占主要地位。令人震驚的是，據公安機關的調查，杜某的地下錢莊竟然與國內知名大型國有企業發生了聯繫。

目前，外匯局正密切配合公安機關對杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進行梳理，併進一步蒐集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關證據。

公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩今年3月曾表示，公安部正會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在重點地區組織開展打擊地下錢莊行動，僅兩個月便在廣東、上海點擊查看上海及更多城市天氣預報、內蒙、北京點擊查看北京及更多城市天氣預報、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。

據介紹，2006年外匯局在全國範圍內共搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額 1．39億元人民幣，累積收繳罰沒款1．38億元人民幣。

網友熱議：公佈國有企業資料！

要徹底整治就要放心大膽的公佈這些「助紂為虐」的企業和企業領導的名字！！！如果沒有市場，非法錢莊怎能存活這麼久？？就是啊,為什麼不說出所謂大型國企的名字啊?不敢說出來就乾脆不要寫這些文章嘛.

悲哀啊，某知名國企，為什麼不公開，我們的國家什麼都是遮遮掩掩的，幕後操作，法律在多少案件中是虛設的呢，老百姓已經都是覺得：組織高於法律，只要不得罪人，犯法是沒事的。

中國就是這樣，負面報導遮遮掩掩，正面報導大張旗鼓，該公開的不公開。也有的網友表示，guo jia yao wan le （國家要完了）。

不過，也有支持錢莊的網民，「地下錢莊我國應該要合法化才可以，我國的銀行根本不是為老百姓辦的,老百姓想貸點款多難啊.地下錢莊的利息比銀行也沒高多少,並且手續簡單拿錢快.我支持有地下錢莊.」

「是銀行有問題不是地下錢莊有問題.國家很保護也不是個事,銀行要是能很方便的給企業或個人貸款,這些企業或國企需要到地下錢莊借錢嗎?要是地下錢莊利息很高讓人無法接受的話,會有人借嗎?說明銀行的利息與服務有問題。」(http://www.dajiyuan.com)

8/7/2007 10:26:36 AM